公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-039

证券代码：834101 证券简称：ST 择尚 主办券商：江海证券
无锡择尚科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩玲玲

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事韩杰、李祥因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-039

因韩玲玲辞去董事及董事长职务，韩杰、李祥辞去董事职务，公司需补充 3名董事，现提名徐志文、于白雪、潘福利为公司第三届董事会董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因韩玲玲辞去公司所有职务，现聘任徐志文为公司总经理；同时聘任徐志文为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议提名新任董事事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-039

三、备查文件

《无锡择尚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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