公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-002

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：丁明辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江川金融服务股份有限公司董事选举换届》的议案
1.议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金

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融服务股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名丁明辉、李雷、戚爰阳、翁开粤、巩千里为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无此情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展和战略需要，提议变更 2025 年度会计师事务所。
2.回避表决情况：

无此情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述需要
股东会审议事项。
2.回避表决情况：

无此情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江川金融服务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

公告编号：2026-002

江川金融服务股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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