公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-004

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐文志
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江川金融服务股份有限公司监事选举换届》的议案
1. 议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，为保证公司监事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金融服务股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名张大明、苗付良为第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

公告编号：2026-004

第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会》的议案
1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述需要
股东会审议事项。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江川金融服务股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江川金融服务股份有限公司
监事会
2026 年 2 月 11 日

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