公告日期：2025-04-29

证券代码：834092 证券简称：惠和股份 主办券商：开源证券
厦门惠和股份有限公司

关于召开2024年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为2024年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834092 惠和股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建远大律师事务所李逸桓、吴锦添
（七）会议地点

厦门市湖里区吕岭路惠和石文化园
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，厦门惠和股份有限公司2024 年年度报告及其摘要已编制完毕，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，严格执行股东会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高和生产经营的稳定。公司全体董事认真学习，勤勉尽责，为公司决策和董事会的规范运作做了大量有效的工作
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会根据公司 2024 年度职责履行情况作了《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标和财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现将拟定的公司 2024年度财务决算情况汇报。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配》

根据公司经营发展需要，公司 2024 年度拟不进行现金股利分配，拟不实施盈余公积和未分配利润送红股方案，也拟不实施资本公积向全体股东转增股本的方案，剩余未分配利润结转下一年度。
（七）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构》

公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的财务审计机构。在 2024 年度，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。

现提议继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请审议关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李亚华、李亚玉。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并……
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