公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-015

证券代码：834092 证券简称：惠和股份 主办券商：诚通证券
厦门惠和股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：李亚华女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-015

根据公司战略发展的需要，经与诚通证券股份有限公司充分沟通并友好协 商，双方决定解除持续督导协议。公司拟与诚通证券股份有限公司签署附条件 生效的《<持续督导协议>之解除协议》，约定该协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：

公司对诚通证券股份有限公司在持续督导期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司战略发展需要，经与诚通证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《厦门惠和股份有限公司关于与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，经与开源证券有限责任公司充分沟通并友好协商，公司拟聘请开源证券有限责任公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券有限责任公司达成一致意见，拟

公告编号：2023-015

签署附条件生效的《持续督导协议书》，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命李珏女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于原财务总监郭志敏先生因个人原因辞去公司财务总监一职，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营需要，拟聘任李珏女士担任公司财务总监。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结……
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