公告日期：2025-12-31

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

中建材信息技术股份有限公司于 2025 年 12 月 30 日召开公司第四届董事会
第十三次会议，审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》。

议案表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

根据相关规定，该事项还需经公司股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

中建材信息技术股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中建材信息技术股份有限公司（下称“公司”）的利润分配
行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》（以下简称“持续监管指引第 6 号”）等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转系统”）制定的相关规范性文件和业务规则、《中建材信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》《证券法》
《公司章程》等相关规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、
稳定的利润分配政策。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司税后利润按如下原则分配：
（一）公司存在未弥补亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司分配当年税后利润时，应当提取弥补亏损后利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（三）公司从税后提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

（五）公司违反前述规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第五条 公司利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基
数应当以方案实施前公司的实际股本为准。

第六条 在满足现金分红的条件下，公司须在每年 7 月 31 日前，将上一年度
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润的 50%，按股东持有的股份比例进行现金分红。

第三章 利润分配政策

第八条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利
润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第九条 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合等方式实施利润分
配；在不影响公司持续经营的情况下，公司优先考虑以现金方式分配股利。

第十条 公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后净利润）为正值；

（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（三）满足公司正常生产经营的资金需求，……
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