公告日期：2025-12-31

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、财务负责 人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书。 人、董事会秘书、总法律顾问。

第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
14,935.9999 万股，均为普通股。每股 14,935.9999 万股，均为普通股。以人
人民币 1 元。 民币标明面值，面值为每股人民币1元。

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十条 公司根据经营和发展的需需要，按照法律、法规的规定，经股东 要，按照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资 会作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：

（一）向不特定对象发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）向特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会规定的其他方式。 监会规定的其他方式。

公司为增加注册资本发行新股时，公司 第二十一条 公司为增加注册资本发行股东不享有优先认购权，本章程另有规 新股时，公司股东不享有优先认购权，定或者股东会决议决定股东享有优先 本章程另有规定或者股东会决议决定
认购权的除外。 股东享有优先认购权的除外。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章及本 章 依照法律、行政法规、部门规章及本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。 股份的；

除上述情形外，公司不进行买卖公司股 （五）将股份用于转换公司发行的可转
份的活动。 换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖公司股
份的活动。

第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（二）项的原因收购 条第（一）项至第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东会决议；公司 公司股份的，应当经股东会决议；公司因第（三）项规定的情形收购本公司股 因第（三）项、第（五）项规定的情形份 的,经三分之二以上董事出席的董 收购本公司股份的,经三分之二以上董
事会会议决议。 事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十三条规定收购公司股 公司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 自 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个 ……
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