公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-025

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 25 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-025

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2025 年年度财
务数据进行了审阅，并出具了《2025 年年度审阅报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年年度审阅 报告》（公告编号：2026-026）。
2.审计委员会意见

本议案在提交公司董事会前已经公司董事会审计委员会议审议通过。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
1.议案内容：

为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东 的权益，公司承诺于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后三年内稳定股价，现拟对《关于上海通领汽车科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》 的部分内容进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的 公告 （修订稿）》（公告编号：2026-028）。
2.审计委员会意见

本议案在提交公司董事会前已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

公告编号：2026-025

3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参
与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称“本次公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，同时 为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，决定拟由 3 名公司 高级管理人员和 2 名核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与本次公开 发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票 数量的 10%，且承诺本次……
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