公告日期：2026-01-22

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）>的议
案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司依法规范运作，适应证券市场对公司的各 项要求，依据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法 律法规，规章、规范性文件，结合《上海通领汽车科技股份有限公司章程（草 案）》的有关要求，特制定《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》，该 制度自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日 起生效。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露 的《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-013）。2.审计委员会意见

本议案在提交公司董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第九次会 议审议通过。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<会计师选聘制度（北交所上市后适用）>的议案》1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司依法规范运作，适应证券市场对公司的各 项要求，依据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法 律法规，规章、规范性文件，结合《上海通领汽车科技股份有限公司章程（草 案）》的有关要求，特制定《会计师选聘制度（北交所上市后适用）》，该制度自 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露 的《会计师选聘制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

本议案在提交公司董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第九次会 议审议通过。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度（北交所上市后适用）>的
议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司依法规范运作，适应证券市场对公司的各项 要求，依据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律 法规，规章、规范性文件，结合《上海通领汽车科技股份有限公司章程（草案）》 的有关要求，特制定《董事、高管薪酬管理制度（北交所上市后适用）》，该制 度自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起 生效。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026- 015）。
2.审计委员会意见

本议案在提交公司董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第九次会 议审议通过。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度（北交所上市后适用）>的议案》
1.议案内容：

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