公告日期：2025-09-15

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项建武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份 有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数32,284,899 股，占公司有表决权股份总数的 68.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 74,493 股，占公司有表决权股份总数的 1.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

公司遵循谨慎原则，对 2025 年 1-6 月与关联方之间发生的关联交易情况
进行确认。关联交易系公司日常经营管理所需，具有其合理性和必要性。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于确认 2025 年
1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,009,593 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东项春潮、项建武、XIANG JIANWEN（项建文）、陈梅红、王洲、张
娜、郑跃、郑锡平、沈岩翔、吴圣考、杜忠虎、许良聪、张春和、潘玉清、朱 珍朋、项春光、钟晓壹、林建光、张丽芬、宗凤勤、董显量、于维、项小兰、 钟晓群回避表决
（二）审议通过《关于取消监事会及监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购 管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排
的通知》，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监 事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,284,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事
规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购 管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排 的通知》，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监 事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责， 在此基础上拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止；同时提请股东会授权董事会， 由董事会转授权董事长及其授权人士依法办理修订《公司章程》所涉及的工商 登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的：

(1)《关……
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