公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-035

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项建武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份 有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数28,760,684 股，占公司有表决权股份总数的 61.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新设泰国子公司方案的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展 潜力，公司拟在泰国新设子公司，根据公司实际筹备情况，公司在泰国新设子 公司的具体方案如下：

(1)公司名称：通领汽车科技（泰国）有限公司（以实际最终注册登记的名 称为准）；

(2)股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽
车饰件有限公司持股 1%；

(3)投资总额：不超过人民币 0.5 亿元，泰国子公司的注册资本由董事长
在不超过投资总额的数额范围内确定；

(4)主营业务以及经营范围：汽车零部件及模具的设计、生产、销售，汽车 零部件及模具领域的技术开发、技术服务，以及设备、模具、技术及货物进出 口；

(5)建设周期：七个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,760,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、备查文件

《上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-035

上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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