公告日期：2025-04-28

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯和书面方式发出
5.会议主持人：许良聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席将 2024 年度监事会工
作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年年度报告及摘要予以汇报。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-029）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年年度审计报告及财务报表
予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年年度审 计报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算报告予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

依据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，公司审慎决定 对 2024 年利润不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在 2024 年公司经营发展情况的基础上，根据 2025 年市场预测，编制 2025
年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计的中介机 构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《续聘 2025 年度
会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
1.……
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