公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-020

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项建武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份 有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数25,550,099 股，占公司有表决权股份总数的 54.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-020

除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》
1.议案内容：

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展 潜力，公司拟在墨西哥新设子公司，该事项已经公司第三届董事会第十七次会 议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司实际筹备情况，公司拟修 改墨西哥新设子公司的具体方案，修改后的情况如下：

(1)公司名称：Tongling Mexico S.de R.L.de C.V.；

(2)股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽
车饰件有限公司持股 1%；

(3)投资总额：不超过人民币 1.5 亿元；

(4)主营业务：汽车内饰件的研发、生产和销售；

(5)建设周期：计划于 2025 年购买土地并竣工，2026 年投产。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,550,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
1、《上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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