公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-016

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯与书面方式
发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新设泰国子公司方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展 潜力，公司拟在泰国新设子公司，根据公司实际筹备情况，公司在泰国新设子 公司的具体方案如下：

(1)公司名称：通领汽车科技（泰国）有限公司（以实际最终注册登记的名 称为准）；

(2)股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽
车饰件有限公司持股 1%；

(3)投资总额：不超过人民币 0.5 亿元，泰国子公司的注册资本由董事长
在不超过投资总额的数额范围内确定；

(4)主营业务以及经营范围：汽车零部件及模具的设计、生产、销售，汽车 零部件及模具领域的技术开发、技术服务，以及设备、模具、技术及货物进出 口；

(5)建设周期：七个月。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《对外投资的公告》（公告编号：2025- 018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第四次
临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 05 月 06 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议如
下议案：

（1）审议《关于新设泰国子公司方案的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日

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