公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-013

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以通讯与书面方式
发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展 潜力，公司拟在墨西哥新设子公司，该事项已经公司第三届董事会第十七次会 议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司实际筹备情况，公司拟修 改墨西哥新设子公司的具体方案，修改后的情况如下：

(1)公司名称：Tongling Mexico S.de R.L.de C.V.；

(2)股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽
车饰件有限公司持股 1%；

(3)投资总额：不超过人民币 1.5 亿元；

(4)主营业务：汽车内饰件的研发、生产和销售；

(5)建设周期：计划于 2025 年购买土地并竣工，2026 年投产。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 04 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议如
下议案：

(1)审议《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

三、备查文件目录
1、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。