公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-014

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了董事会，审议通过了 2025 年第三次临时股
东会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车 科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开 （采用现场和通讯方式相结合）。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10:00。

公告编号：2025-014

通讯会议的召开时间及表决时间同现场会议。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834081 通领科技 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海浦东新区康新公路 2388 号公司高管会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展 潜力，公司拟在墨西哥新设子公司，该事项已经公司第三届董事会第十七次会 议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司实际筹备情况，公司拟修 改墨西哥新设子公司的具体方案，修改后的情况如下：

(1)公司名称：Tongling Mexico S.de R.L.de C.V.；

(2)股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽
车饰件有限公司持股 1%；

(3)投资总额：不超过人民币 1.5 亿元；

(4)主营业务：汽车内饰件的研发、生产和销售；

(5)建设周期：计划于 2025 年购买土地并竣工，2026 年投产。

公告编号：2025-014

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理 人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须 持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的， 代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区康新公路 2388 号公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：彭建平、彭成英

联系电话：021-50888999

联系地址：上海浦东新区康新公路 2388 号

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