公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-010

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项建武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份 有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数32,712,365 股，占公司有表决权股份总数的 69.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。

公告编号：2025-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

（一）拟注销全资子公司基本情况

子公司名称：浙江通领汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91330381MA2L45B13W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省温州市瑞安市陶山镇花园村编织路 1 号

法定代表人：项建武

注册资本：（人民币）五千万元

营业期限：2021 年 05 月 26 日至长期

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口； 汽车零配件零售；汽车零配件批发；专业设计服务；模具制造；模具销售；汽 车装饰用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）拟注销全资子公司对公司经营的影响

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运 作效率，降低成本，公司决定注销子公司。该子公司注销后将不再纳入公司合 并财务报表范围。注销该子公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大 影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司 和股东利益的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,712,365 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2025-010

三、备查文件目录
1、《上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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