公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-004

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以通讯与书面方式
发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行融资的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-004

（一）融资的基本情况

鉴于公司经营发展需要,公司拟向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请 使用额度最高不超过等值美元肆佰万元整的融资额度(包含外汇衍生产品),授 信期限一年 (实际金额,期限,币种以银行的最终审批结果为准),同意授权公 司董事长项建武代表公司办理相关业务、签署相关法律文件等。

（二）必要性及对公司的影响

公司向银行申请融资是公司业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强 公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

（一）拟注销全资子公司基本情况

子公司名称：浙江通领汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91330381MA2L45B13W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省温州市瑞安市陶山镇花园村编织路 1 号

法定代表人：项建武

注册资本：（人民币）五千万元

营业期限：2021 年 05 月 26 日至长期

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口； 汽车零配件零售；汽车零配件批发；专业设计服务；模具制造；模具销售；汽 车装饰用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

公告编号：2025-004

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）拟注销全资子公司对公司经营的影响

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运 作效率，降低成本，公司决定注销子公司。该子公司注销后将不再纳入公司合 并财务报表范围。注销该子公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大 影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司 和股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

审议《预计 2025 年度日常性关联交易情况》，具体内容详见公司于 2025
年 2 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
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