公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-094

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

关于选举董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第四董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 赵现波 赵现波、樊健、王洲

薪酬与考核委员会 王宏雁 王宏雁、项建武、赵现波

提名委员会 樊健 樊健、项春潮、王宏雁

项建武、项春潮、王洲、宗

战略委员会 项建武

凤勤、王宏雁

上述董事会专门委员会任期自第四董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。二、 审议和表决情况

公司于2024年9月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公告编号：2024-094

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意
见。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会成员的选举符合《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。
四、 备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第四董事会第一次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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