公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-091

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四董事会第一次会议于 2024
年 09 月 25 日召开。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独
立董事》、《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、《上海通领汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独 立董事，我们对提交至第四董事会第一次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查， 现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：
一、 关于换届选举董事长以及聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见

我们认真审阅了《关于选举项建武担任公司第四届董事会董事长的议案》、《关于 聘任于永怀担任公司总经理的议案》、《关于聘任薄奇巍担任公司副总经理的议案》、 《关于聘任彭建平担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，我们认为上述 人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、 《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形，不属于失信联合 惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事 长及高级管理人员的资格和能力。

此外，董事会对相关拟聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案。
二、 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的独立意见

我们认真审阅了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，我们认 为，公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，

公告编号：2024-091

其任职委员的任职资格、任职条件等符合《公司法》《证券法》的相关规则和其他相关 法律法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专门 委员会议事规则的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。三、 关于公司向美国子公司增资的独立意见

我们认真审阅了《关于公司向美国子公司增资的议案》，本次公司对美国子公司增 资事项，有利于推动公司的市场拓展，进一步完善公司的业务布局，是基于公司经营发 展的需要和公司的发展战略规划考虑，有利于公司业务发展。符合《公司法》、《公司 章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，审议程序合法，不存在损害公 司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

上海通领汽车科技股份有限公司
独立董事：赵现波、樊健、王宏雁
2024 年 9 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。