公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-028

证券代码：834069 证券简称：金通科技 主办券商：平安证券
杭州金通科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市西湖区之江路 183 号金通科技 5 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：张国栋

6.会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议 2025 年半年度报告，详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系

公告编号：2025-028

统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：定 2025-003）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

审议 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司于 2025
年8月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于 2025 年上半年募集资金存放与使 用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过13,000 万元（含）的综合授信额度。授信期限为 1 年，无抵押，信用担保形式，公司视实际经营需要将在授信范围内办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。具体事项以公司与各银行签订的合同为准。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-028

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司设立合规委员会和任命首席合规官的议案》
1.议案内容：

为全面提升企业合规管理水平，不断提升依法合规经营管理水平，切实有效防控合规风险，有力保障深化改革与高质量发展，公司拟下发《杭州金通科技集团股份有限公司合规管理办法（试行）》，根据管理办法相关规定，拟成立合规管理工作机构并提名相关人员名单。审议《杭州金通科技集团股份有限公司合规管理办法（试行）》及涉及工作机构的有关事项。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于杰诺科技等单位不再认定为关联方的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，杭州杰诺科技有限公司、天津智博源科技发展有限公司、杭州惠尔森信息科技有限公司、杭……
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