公告日期：2021-05-20

公告编号：2021-014

证券代码：834067 证券简称：华勤互联 主办券商：东兴证券
西藏华勤互联科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现在

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蓝雄
6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西藏华勤互联科技股份有限公司董事换届》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-014

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张宝勤、乐晓飞、邓诗芸、卓强、高鹏为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟于 2021 年 6 月 4 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。

详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西藏华勤互联科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2021-014

西藏华勤互联科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日

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