公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-028

证券代码：834066 证券简称：大统体育 主办券商：国融证券
内蒙古大统体育用品股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集,由董事长张秀祯主持。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 30 日上午 9:00。

开始时间：2021 年 9 月 30 日上午 9 点

结束时间：2021 年 9 月 30 日上午 12 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-028

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834066 大统体育 2021 年 9 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名》

议案内容：详见公司于 2021 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-024）
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第三届董事会候选人提名》

议案内容：详见公司于 2021 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

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表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 30 日上午 8:30 点

（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张秀祯女士
（二）联系地址：内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号内蒙古大统体育用品股份有限公司邮编：010030 联系电话：13904710497
（三）会议费用：：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
《内蒙古大统体育用品股份有限……
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