公告日期：2025-04-29

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-038
科润智能控制股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会
议情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席董 现场或通讯 委托出 董事 次未亲自出席或 出席股
独立董 事会会议 表决出席董 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 次数 事会会议次 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 次数 数 他董事出席的情

况

潘自强 12 12 0 0 否 2

本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员。2024 年度，本人认真履行相应委员会的职责，积极提议召开或参与委员会，审慎讨论相关事项，具体情况如下：

时间 届次 议案

关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告的议案

关于 2023 年年度报告及摘要的议案

关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案

关于 2023 年年度权益分派预案的议案

关于续聘会计师事务所的议案

2024.3.29 第三届董事会审计委员 关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议
会第十三次会议 案

关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
年）的议案

关于内部控制自我评价报告的议案

关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议
案

关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

2024.4.26 第三届董事会审计委员 关于 2024 年第一季度报告的议案

会第十四次会议 关于为全资子公司提供担保的议案

2024.7.26 第四届董事会审计委员 关于聘任公司财务负……
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