公告日期：2025-04-29

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-036
科润智能控制股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王荣

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事潘自强、冯震远、刘杰因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表管理层就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2025 年度公司生产经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司2024 年度生产经营及治理情况作出具体工作报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。公司独立董事就 2024 年度独立董事工作情况作《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-038、2025-039 和 2025-040）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

一、独立董事津贴

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 10 万元/年（含税），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。除此
之外，独立董事冯震远、潘自强、刘杰不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。
二、非独立董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司内部董事、内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，未设置董事或监事津贴；公司高级管理人员按照其所担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬管理规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中年度绩效奖金应根据公司整体业绩及其个人年度目标完成情况来综合确定。

三、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬情况具体如下：

序号 姓名 职务 薪酬情况（单位：万元）
2024 年度

1 王 荣 董事长 66.12

2 王隆英 董事、副总经理 57.81

3 章群锋 董事、总经理 58.22

4 李 强 董事、副总经理、董事会秘书 53.79

5 徐向萍 董事 41.88

6 廖小云 董事 ……
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