公告日期：2025-04-29

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-037
科润智能控制股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐德兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司
利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》议案
1.议案内容：

一、独立董事津贴

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 10 万元/年（含税），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。除此之外，独立董事冯震远、潘自强、刘杰不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。
二、非独立董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司内部董事、内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，未设置董事或监事津贴；公司高级管理人员按照其所担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬管理规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中年度绩效奖金应根据公司整体业绩及其个人年度目标完成情况来综合确定。

三、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬情况具体如下：

序号 姓名 职务 薪酬情况（单位：万元）
2024 年度

1 王 荣 董事长 66.12

2 王隆英 董事、副总经理 57.81

3 章群锋 董事、总经理 58.22

4 李 强 董事、副总经理、董事会秘书 53.79

5 徐向萍 董事 41.88

6 廖小云 董事 19.16

7 刘 杰 独立董事 10

8 冯震远 独立董事 10

9 潘自强 独立董事 10

10 徐德兴 原监事会主席、监事会主席 12.32

11 王 震 监事 35.82

12 周梦璇 监事 11.69

13 周豪 ……
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