公告日期：2025-04-29

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-049
科润智能控制股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会 3 名董事组成，分别为独立董事潘自强、独立董事冯震远、非独立董事徐向萍，会计专业人士潘自强担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

时间 届次 议案

关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算报告的议案

关于 2023 年年度报告及摘要的议案

2024.3.29 第三届董事会审计委 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使
员会第十三次会议 用情况的专项报告的议案

关于 2023 年年度权益分派预案的议案
关于续聘会计师事务所的议案

关于前次募集资金使用情况报告及其鉴

证报告的议案

关于公司未来三年股东分红回报规划

（2024 年-2026 年）的议案

关于内部控制自我评价报告的议案

关于董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告的议案

关于会计师事务所履职情况评估报告及
审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案

2024.4.26 第三届董事会审计委 关于 2024 年第一季度报告的议案

员会第十四次会议 关于为全资子公司提供担保的议案

2024.7.26 第四届董事会审计委 关于聘任公司财务负责人的议案

员会第一次会议

2024.8.14 第四届董事会审计委 关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
员会第二次会议

2024.10.26 第四届董事会审计委 关于 2024 年第三季度报告的议案

员会第三次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为天健符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独……
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