公告日期：2025-04-29

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-039
科润智能控制股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会
议情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席董 现场或通讯 委托出 董事 次未亲自出席或 出席股
独立董 事会会议 表决出席董 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 次数 事会会议次 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 次数 数 他董事出席的情

况

冯震远 12 12 0 0 否 2

本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。2024 年度，本人认真履行相应委员会的职责，积极提议召开或参与委员会，审慎讨论相关事项，具体情况如下：

时间 届次 议案

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
第三届董事会提名委员 立董事候选人的议案

2024.7.5 会第三次会议 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案

关于聘任公司总经理的议案

第四届董事会提名委员 关于聘任公司副总经理的议案

2024.7.26 会第一次会议 关于聘任公司董事会秘书的议案

关于聘任公司财务负责人的议案

时间 届次 议案

关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
报告的议案

关于 2023 年年度报告及摘要的议案

关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案

关于 2023 年年度权益分派预案的议案

关于续聘会计师事务所的议案

2024.3.29 第三届董事会审计委员 关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议
会第十三次会议 案

关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2……
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