公告日期：2025-04-28

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-013
浙江华洋赛车股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 基本情况

吴芃，女，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注
册会计师。1998 年 7 月至 2004 年 3 月，任东南大学会计学助教；2004 年 5 月至
2011 年 4 月，任东南大学会计学讲师；2011 年 5 月至 2018 年 4 月，任东南大学
会计学副教授；2018 年 5 月至今，任东南大学会计学教授；2021 年 12 月至今，
任浙江华洋赛车股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2024 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1、会议出席情况

（1）出席董事会的情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下：

应出席董事 出席董事会会 缺席出席次
独立董事姓名 委托出席次数

会会议次数 议次数 数

吴芃 7 7 0 0

（2）出席股东会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的股东会。本人出席会议的情况如下：

应出席股东会 出席股东会次

独立董事姓名 委托出席次数 缺席出席次数
次数 数

吴芃 4 4 0 0

（3）出席董事会审计委员会情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会成员为吴芃、向阳、戴继刚，本人担任主任委员，主持审计委员会的日常工作。2024 年，公司召开了 4 次审计委员会会议，会议对公司内部审计部门提交的内审报告及公司定期报告、季度报告进行审核，指导内部审计部门工作开展，对公司财务管理运行情况和内控情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司面临的财务风险进行提示，提出风险管理完善建议，并根据会议决议结果将部分议案提交董事会审议。

应出席审计委 出席审计委员

独立董事姓名 委托出席次数 缺席出席次数
员会次数 会次数

吴芃 4 4 0 0

（4）出席董事会薪酬与考核委员会情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会成员为向阳、吴芃、陈钧，向阳担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，2024 年，公司召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，会议对董事和高级管理人员的薪酬方案、公司 2024 年股权激励计划等事项进行了审议。

独立董事 应出席薪酬与考 出席薪酬与考 委托出席次 缺席出席次
姓名 核委员会次数 核委员会次数 数 数

吴芃 ……
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