公告日期：2025-04-28

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-012
浙江华洋赛车股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制设计与运行的有效性进行鉴证，并出具了《内部控制审计报告》容诚审字[2025]518Z1089 号。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：

（1）浙江华洋赛车股份有限公司

（2）浙江华洋赛车股份有限公司天津分公司

（3）浙江华洋赛车股份有限公司重庆分公司

（4）华锐动能科技（丽水）有限公司

（5）重庆峻驰摩托车有限公司

（二）纳入评价范围的主要业务和事项包括：

（1）治理结构：按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东会负责。董事会对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

（2）组织架构：根据职责划分并结合公司实际情况，公司内部组织机构设立 9 个管理部室：即人事行政部、财务部、研发中心、生产部、采供部、生产计划部、国际市场部、国内市场部、技术质量部。公司组织机构分工明确、职能健全清晰，并有相关的制度做支撑，全面贯彻不相容职务相互分离的原则，比较科
学地划分了每个部门的责任权限，确保控制措施切实有效。

（3）制度体系：结合公司管理现状及发展需要，坚持合法性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，持续梳理完善制度，不断推进各项工作的规范化、制度化、程序化、标准化，构建内容协调、程序严密、配套完备、规范有效的制度体系。公司制定了《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列制度，构建了公司规范完善的规章制度体系，促进各项管理工作的专业化、规范化、标准化。

（4）风险评估：公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，组织风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，准确识别内部风险和外部风险，根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。