公告日期：2025-12-02

证券代码：834046 证券简称：金锐同创 主办券商：开源证券
金锐同创（北京）科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会” ；

2、所有“董事会议事规则”调整为“董事会制度”；

3、所有“监事会议事规则”调整为“监事会制度”；

4、所有“股东会议事规则”调整为“股东会制度”；

5、无实质性修订的部分，主要为因增减条款导致条款序号、标点符号、发
生变动，因无实质性修订部分不涉及实质性变更，且修订的范围较广，
因此不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法法权益，规范公司的组织和行为，根据 权益，规范公司的组织和行为，根据《中《中华人民共和国公司法》(以下简称 华人民共和国公司法》(以下简称《公司《公司法》)和其他有关规定，制订本章 法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下
程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制订

本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 司”）。公司系依照《公司法》和其 “公司”）。
他有关规定成立的股份有限公司（以下 公司系由金锐同创（北京）科技有限公
简称“公 司”）。 司整体变更设立的股份有限公司；在北
京市海淀区市场监督管理局注册登记
取得营业执照，统一社会信用代码为
91110108059234805F。

公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌，证券代码
834046。

第三条公司中文名称：金锐同创（北京） 第三条公司中文名称：金锐同创（北京）
科技股份有限公司。 科技股份有限公司。

公 司 英 文 名 称 ： Beijing JRunion
Technology Co., Ltd。

第七条公司董事长为公司的法定代表 第七条代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人。董事长为代表公
司执行公司事务的董事。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定

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