公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-029

证券代码：834046 证券简称：金锐同创 主办券商：开源证券
金锐同创（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以现场送达方式
发出

5.会议主持人：金宏伟

6.会议列席人员：全体董事、部分高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程的议案》

公告编号：2025-029

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，尚需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东大会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理办法》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司相关内部治理制度，其中《股东会议事规则》名称修订为《股东会制度》，《董事会议事规则》名称修订为《董事会制度》，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于，议案一：《关于修订公司章程的议案》和议案二：将《关于修订公司

公告编号：2025-029

相关治理制度（尚需提交股东大会审议）的议案》，尚需提请股东大会审议，提
请于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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