公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-018

证券代码：834046 证券简称：金锐同创 主办券商：开源证券
金锐同创（北京）科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834046 金锐同创 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京植德律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会作总经理工作报告。回顾总结 2024 年工作，展望预测 2025 年工作。
（二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。
（三）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

公告编号：2025-018

（四）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《金锐同创：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
（七）审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度会计师事务所的议案》

详细情况见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股……
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