公告日期：2025-12-19

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司 9 层会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王庆生先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十次会议，会议决定召开公
司 2025 年第三次临时股东会会议，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的本次股东会召开的通知公告。会议的召集召开符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
37,390,537 股，占公司有表决权股份总数的 52.3042%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事卫炜因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。详见公司于 2025年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西清众科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,390,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订需股东会审议的公司内部治理制度》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西清众科技股份有限公司董事会议事规则》（ 公 告编号：2025-032 ）、《山西清众科技股份有限公司股东会议事规则2025-033）、《山西清众科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）《山西清众科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-035）、《山西清众科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-036）、《山西清众科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-037）、《山西清众科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）、《山西清众科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-039）、《山西清众科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,390,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信》

1.议案内容：

议案具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系
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