公告日期：2026-02-27

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱江平先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司
武汉东方骏驰精密制造有限公司向相关合作银行申请不超过 73,400 万元（或等值外币）的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。

朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中（WU JIANG ZHONG)为公司（包含所属全资子公司）向银行提供单笔或累计不超过 73,400 万元的综合授信提供连带责任保证担保（具体担保方式以实际签署的借款合同为准）。

授信额

申请单位名 授信银行名 授信方 担保期
授信品种 币种 度（万

称 称 式 限

元）

综合授信（包括但不

深圳市富泰 限于流动资金贷款、

平安银行股 以银行
和精密制造 固定资产贷款、开立

份有限公司 人民币 3,000 担保 借款合
股份有限公 银行承兑汇票、信用

深圳分行 同为准
司 证、商业承兑汇票贴

现、外汇保值等）

综合授信（包括但不

深圳市富泰 深圳市农村 限于流动资金贷款、

以银行
和精密制造 商业银行股 固定资产贷款、开立 房 产 抵

人民币 15,000 借款合
股份有限公 份有限公司 银行承兑汇票、信用 押

同为准
司 龙华支行 证、商业承兑汇票贴

现、外汇保值等）

综合授信（包括但不

深圳市富泰 中国工商银 限于流动资金贷款、

……
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