公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-148

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

深圳市富泰和精密制造股份有限公司定于 2026 年1 月9日召开 2026 年第一
次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 5 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-147。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 26 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 21.54%已发行
有表决权股份的股东朱江平先生书面提交的《关于续聘致同会计师事务所(特殊
普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案》，提请在 2026 年 1 月 9 日召开的 2026
年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司 2025 年聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，鉴于双方良好的合作，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年年度审计机构。

公告编号：2025-148

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱江平先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱江平先生提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于为全资子公司武汉

东方骏驰精密制造有限公

司向中国工商银行股份有

1 √

限公司湖北自贸试验区武

汉片区分行申请综合授信

并提供担保的议案》

《关于公司向中国工商银

行股份有限公司深圳喜年

2 √

支行申请综合授信并提供

担保的议案》

3 《关于续聘致同会计师事 √

公告编号：2025-148

务所(特殊普通合伙)为

2026 年度审计机构的议

案》

议案 1、2 已经公司 2025 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-144）。

议案 3 为公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计
机构，具体内容详见《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-149）。
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