公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-144

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱江平先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请综合授信并提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-144

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，同意公司向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请授信额度不超过人民币2,000 万元，授信期限不超过 12 个月，该授信额度用于办理流动资金贷款等各类融资业务。该授信额度可由深圳市富泰和精密制造股份有限公司、朱江平、冯艳提供连带责任保证担保。实际以签署的借款合同及担保合同为准。
2.回避表决情况：

朱江平夫妇为公司（包含所属全资子公司）提供担保的事宜，虽涉及关联事项，但该关联事项属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、蔡蓓琪对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信并提供担保的议案》
1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，同意深圳市富泰和精密制造股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信总额度不超过人民币 2,500 万元，敞口不超过人民币 2,500 万元，授信期限12 个月。该授信额度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信由朱江平夫妇、朱洪夫妇以及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。实际情况以银行授信合同以及最高额保证合同为准。
2.回避表决情况：

朱江平、朱洪夫妇为公司（包含所属全资子公司）提供担保的事宜，虽涉及关联事项，但该关联事项属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、蔡蓓琪对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-144

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 9 日（星期五）10:00 召开 2026 年第一次临时股东会，
审议以下议案：

1、《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请综合授信并提供担保的议案》

2、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信并提供担保的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会第十……
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