公告日期：2025-04-25

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李冰、孙丹、俞伟峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李冰女士，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院
工商管理硕士（MBA）。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在贵州大学法律系任教；
2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任广东运胜律师事务所专职律师；2006 年 1 月至
2016 年 2 月，任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师；2016 年 3 月至今，任
盈投科技控股集团有限公司副总裁、监事；2021 年 12 月至今，任津沪深生物医药科技有限公司董事； 2024 年 6 月至今，任珠海博杰电子股份有限公司（002975.SZ）独立董事；2021 年 9 月至今任公司独立董事。

孙丹先生，1957 年生，澳大利亚国籍，毕业于澳大利亚格里菲斯大学，获
得环境科学博士学位。1991 年 4 月至 1995 年 3 月，任澳大利亚昆士兰州政府林
业部科学研究员；1995 年 4 月至 1999 年 3 月，任澳大利亚联邦农业部任高级项
目经理；1999 年 4 月至 2006 年 3 月，分别任澳大利亚驻广州和上海总领事馆副
总领事；2006 年 4 月至 2012 年 8 月，任霍尼韦尔国际公司中国区副总裁；2012
年 9 月至 2018 年 3 月，任霍尼韦尔国际公司亚太区副总裁；2021 年 9 月至今任
公司独立董事。

俞伟峰先生，1963 年生，中国香港人，博士学位，毕业于阿尔伯塔大学。
1998 年 6 月至 1999 年 8 月，就职于皇后大学，任助理教授；1999 年 9 月至 2015
年 2 月，就职于香港理工大学，历任助理教授、副教授、教授；2015 年 3 月至
今，就职于香港城市大学任教授；2012 年 8 月至今，任普星能量有限公司
（HK.00090）独立董事；2016 年 7 月至 2022 年 6 月，任彩讯科技股份有限公司
（300634.SZ）独立董事；2017 年 9 月至 2023 年 8 月，任浙江哈尔斯真空器皿
股份有限公司（002615.SZ）独立董事；2023 年 7 月至今，任中国博奇环保（控股）有限公司（HK.02377）独立董事；2022 年 9 月至今，任泰和诚医疗集团有
限公司独立董事；2019 年 3 月至 2025 年 3 月任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李冰、
孙丹、俞伟峰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李冰 10 1……
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