公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-023

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2. 会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱江平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的上市决议有效期即将届
满，公司拟将本次发行上市决议的有效期延长至经 2025 年第三次临时股东大 会审议通过之日起 12 个月。若延长后决议有效期内公司本次发行上市取得中 国证监会同意注册决定，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成。除股
东大会决议有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不

变，具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于延长公司申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大
会授权有效期的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、蔡蓓琪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事会的关
于本次发行上市相关授权的有效期即将届满，公司拟将上述股东大会对董事会 的关于本次发行上市相关授权的有效期延长至 2025 年第三次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月。若延长后授权有效期内公司本次发行上市取得中国证 监会同意注册决定的，则授权有效期自动延长至本次发行上市完成。除股东大 会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不
变，具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于延长公司申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授 权有效期的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-023

公司现任独立董事孙丹、李冰、蔡蓓琪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2025年 4月28日（星期一）10:00 召开2025年……
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