公告日期：2025-03-05

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关 法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 20 日 15:00—2025 年 3 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834044 富泰和 2025 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东深泉律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路 2 号 8 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2025 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司、
PPM Industries de Mexico S.A. de C.V.向银行申请综合授信的议案》

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公
司武汉东方骏驰精密制造有限公司、PPM Industries de Mexico S.A. de C.V.
向相关合作银行申请不超过 67,600 万元（或等值外币）的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。

朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中 WU JIANG ZHONG)为公司（包含所属全资
子公司）向银行提供单笔或累计不超过 67,600 万元的综合授信提供连带责任保证担保及向担保公司提供反担保（具体担保方式以实际签署的借款合同为准）。

申请单 授信银 授信品种 币种 授信额度 授信 担保期
位名称 行名称 （万元） 方式 限

综合授信（包括但不限于

深深圳市富泰 平安银行股 流动资金贷款、固定资产 以银行
和精密制造股 份有限公司 贷款、开立银行承兑汇 人民币 2000 担保 借款合
份有限公司 深圳分行 票、信用证、商业承兑汇 ……
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