公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-030

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日 以书面或通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席庄壹先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举严莉女士为公司监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于监事庄壹先生因工作变动原因，已向公司监事会提交书面申请辞去监事职务。其辞职后，公司监事会成员人数将低于法定最低人数。为保障公司监事会

公告编号：2025-030

规范运作及各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举严莉女士担任公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本议案尚需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

严莉女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 25 日

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