公告日期：2025-04-25

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-015
北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（曹晓华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及第四 届董事会独立董事、第三届及第四届董事会审计委员会主任委员、第三届及第四 届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届及第四届董事会提名委员会委员，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉 尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略 发展等信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相 关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持， 无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。
二、出席公司会议情况

（一）出席董事会、列席股东大会情况

2024 年度，公司召开了 7 次董事会、5 次股东大会，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议

本年应参加 出 席 表决情 亲自出 委 托 出 缺 席 次 是 否 连

独立董事 董事会次数 董 事 况 席次数 席次数 数 续 两 次 列席股东
姓名 会 方 未 亲 自 大会次数
式 参 加 会

议

曹晓华 7 现场 均同意 7 0 0 否 5

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）董事会专门委员会会议工作情况

2024 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，
提名委员会会议 2 次，在本人任职期间，作为审计委员会主任委员、薪酬与考核

委员会委员、提名委员会委员，积极履行作为委员相应职责，就公司重大事项进

行审议，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重大

关注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会

计师必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告。具体审议内容如下：

1、董事会审计委员会

序号 参会时间 参会会议名称 审议事项 意见类型

《公司 2023 年

度财务决算报 同意

告》

《公司 2024 年

第三届董事会

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