公告日期：2025-04-25

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-009
北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：王俭

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理王俭先生对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并汇报公司
2025 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事、总经理王俭先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及
公司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2024 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状
况，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公 告编号：2025-010）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计政策变更公告》 （公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

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