公告日期：2025-04-24

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：东吴证券
杭州大自然科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王渝涵先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对 2024 年度的经营管理工作进行
总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作
报告》，对 2024 年度董事会工作情况进行了总结并提出 2025 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024
年年度报告及年度报告摘要，真实地反映了公司在 2024 年度的经营成果和财
务状况。内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《杭州大自然科技股份有限公司 2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，
对 2024 年度的重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行， 故 2024 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公 积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：希望公司分红。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年度
经营计划和管理预期，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。