公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-006

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：东吴证券
杭州大自然科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王渝涵先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）逐项审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，预计 2025 年度公司发生日常性关联交
易总金额为 750.00 万元。内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企

公告编号：2025-006

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科 技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025- 003）。

（一）-1 预计向无锡市长三角二手车交易市场有限公司支付服务费的关
联交易；

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（一）-2 预计向无锡市长三角二手车交易市场有限公司收取服务费的关联
交易；

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（一）-3 预计向苏州春知秋融资租赁有限公司支付业务保证金的关联交
易；

1.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王渝涵先生需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司及合并报表范围内的子公司 拟在授权额度内使用自有闲置资金购买银行及其他金融机构的理财产品，以提

公告编号：2025-006

高公司资金收益。累计总额不超过人民币 38,000 万元，在前述额度内，资金
可以滚动使用，期限为一年。内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科 技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司提议于 2025
年 4 月 8 日下午 2 点 30 分召开 2025 年第一……
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