公告日期：2025-12-15

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷·国家网络安全产业园 4
号楼二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,843,781 股，占公司有表决权股份总数的 72.84%。

注：公司有 5,010,000 股库存股不参与表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司分别于 2025 年 11 月 28 日、12 月 15 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）以及修订后的《北京易二零环境股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,843,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。