公告日期：2025-11-28

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷·国家网络安全产业园 4
号楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长傅涛

6.会议列席人员：监事会主席曹斌、监事胡军、监事肖琼

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为落实全国股转公司发布的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》文件精神，结合公司实际运营需求，对现行《公司章程》进行了全面梳理与修订。
本次修订旨在严格遵循新《公司法》等相关法律法规，进一步规范公司治理结构，确保公司运营符合国家现行法律法规及监管要求。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司股东会议事规则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司董事会议事规则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事会制

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司对外投资管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了重新修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司关联交易管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了重新修订。

具体内容……
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