公告日期：2025-04-25

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-043

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会审计委员会 2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
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别及连带法律责任。

2024 年，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员分别为独立董事朱亚媛、独立董事徐立云、非独立董事王昊3人组成。其中，朱亚媛为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。鉴于公司第四届董事会任期于2024年10月届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会适时启动换届选举工作。2024 年10月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，顺利完成董事换届。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会审计委员会由独立董事朱亚媛、独立董事徐立云、非独立董事王昊3人组成，朱亚媛作为会计专业人士，继续担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容 审议结果

《关于公司2023年年度财务决算报

告的议案》；

《关于公司2024年年度财务预算报

告的议案》；

《关于公司<2023年年度报告及年

度报告摘要>的议案》；

《关于批准报出公司2023年度审计

报告的议案》；

《关于2023年年度权益分派预案的

议案》；

第四届董事会审 《关于董事会审计委员会2023年度

2024年4月16日 计委员会第八次 履职情况报告的议案》； 审议通过
会议 《关于审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告的议案》；

《关于续聘天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2024年年度审

计机构的议案》；

《关于内部控制自我评价报告的议

案》；

《关于公司<2024年第一季度报告>

的议案》；

《关于公司2024年度审计计划的议

案》。

《关于公司<2024年半……
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