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公告日期：2025-04-25
证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-037
证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-020
特瑞斯能源装备股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（徐立云）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严
格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、 会议出席情况
2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的
讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
以通
独立董 应出 实际 现场 讯方 委托 缺席次 应列席 实际列席
事姓名 席次 出席 出席 式参 出席 数 股东大 股东大会
数 次数 次数 加次 次数 会次数 次数
数
徐立云 7 7 7 0 0 0 3 3
本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、
弃权的情况。
二、 董事会下属专门委员会工作情况
2024 年本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，积极参与各
委员会的会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议事项 意见类型
《关于公司2023年年度财务决算报告的议
案》；
《关于公司2024年年度财务预算报告的议
案》；
《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘
要>的议案》；
《关于批准报出公司2023年度审计报告的议
案》；
2024年4 第四届董事会审 《关于2023年年度权益分派预案的议案》；
月16日 计委员会第八次 同意
会议 《关于董事会审计委员会2023年度履职情况
报告的议案》；
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》；
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年年度审计机构的议案》；
《关于内部控制自我评价报告的议案》；
《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》；
《关于公司2024年度审计计划的议案》……
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