公告日期：2025-04-25

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-035

特瑞斯能源装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（周旭东）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严
格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、 会议出席情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题
的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

以通

独立董 应出 实际 现场 讯方 委托 缺席次 应列席 实际列席

事姓名 席次 出席 出席 式参 出席 数 股东大 股东大会

数 次数 次数 加次 次数 会次数 次数

数

周旭东 7 7 7 0 0 0 3 3

本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、
弃权的情况。

二、 董事会下属专门委员会工作情况

2024 年本人作为公司战略委员会委员、提名委员会委员，积极参与各委员会的会议，
具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见类型

2024年9 第四届董事会提 《关于提名第五届董事会非独立董事的议

月24日 名委员会第三次 案》； 同意

会议 《关于提名第五届董事会独立董事的议案》。

第五届董事会 《关于聘任公司总经理的议案》；

2024年10 提名委员会第一 《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意

月 18 日 次会议 《关于聘任公司财务总监的议案》；

《关于聘任公司副总经理的议案》。

三、 独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人恪尽职守，充分发挥专业优势，积极参与公司重大决策，为公司的战略发展提供了多项建设性意见，出席独立董事专门会议情况及表决情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见类型

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的

第四届董事会独 专项报告的议案》;

2024年4月 立董事专门会议 《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行 同意

16日 第一次会议 现金管理的议案》;

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》。

第四届董事会独

2024年5月 立董事专门会议 《关于部分募投项目增加实施地点的议案》; 同意

31日 《关于公司回购股份方案的议案》。

第二次会议

《关于提名第五届董事会非独立董事的议

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